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Policia Federal desmantela esquema de 4 Bilhões de reais em Hortolândia

Receita Federal cumpriu nessa quarta-feira mandato de prisão na cidade de Hortolândia na operação Fractal que tem como objetivo desmantelar esquema bilionário de remessas de dinheiro ilícito ao exterior. O dinheiro passa por empresas de fachada. Suspeita que mais de R$4 milhões de reais foram emitidos ao exterior nos últimos dois anos. Mandato aconteceu nas cidades de Hortolândia, Diadema, Guarulhos, Holambra, Itapeva. As empresas mascaravam a origem do dinheiro por meio de atividades como serviços odontológicos, gravação de som, filmagem, administração de obras. A fraude é um esquema de rede de empresas que não existem e dissimulam a origem ilícita do dinheiro que é transferido depois à terceiros. 

Direto da Redação
TV HORTOLÂNDIA

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